為強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)反洗錢和關(guān)聯(lián)交易管理能力，近日，農(nóng)發(fā)行陜西省分行舉辦“2025年反洗錢實(shí)務(wù)和關(guān)聯(lián)交易管理”專題培訓(xùn)班，省、市、縣三級(jí)行共120余人參加。

　　本次培訓(xùn)圍繞最新監(jiān)管政策、實(shí)務(wù)操作，結(jié)合近年來內(nèi)外部監(jiān)督檢查關(guān)注重點(diǎn)，特邀北京金誠同達(dá)(西安)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人聚焦新《反洗錢法》修訂要點(diǎn)及金融機(jī)構(gòu)合規(guī)應(yīng)對(duì)策略，邀請(qǐng)總行反洗錢項(xiàng)目組、省分行糧棉油與產(chǎn)業(yè)客戶處、信貸管理處、信息科技處、內(nèi)控合規(guī)處相關(guān)負(fù)責(zé)人圍繞反洗錢和關(guān)聯(lián)交易管理政策與形勢(shì)分析、特殊形勢(shì)下客戶盡職調(diào)查、客戶持續(xù)盡調(diào)、RPA智能機(jī)器人在反洗錢和關(guān)聯(lián)交易管理中的應(yīng)用等9個(gè)主題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)授課。通過“政策解讀+案例剖析+系統(tǒng)實(shí)操”相結(jié)合的教學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了宏觀形勢(shì)、理論知識(shí)與業(yè)務(wù)操作全覆蓋，幫助參訓(xùn)人員掌握合規(guī)技能，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、實(shí)用性和操作性。

　　下一步，農(nóng)發(fā)行陜西省分行將持續(xù)把反洗錢和關(guān)聯(lián)交易管理工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期重點(diǎn)工作來抓，嚴(yán)格履行反洗錢三大核心義務(wù)，強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易管理的合規(guī)流程，筑牢合規(guī)防線，為全行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。(梁亞萍)